Согласно заявлению Главного управления МВД Российской Федерации по городу Москва, расследование уголовного производства по организованной преступной группировке было завершено. Семь человек, находившихся в её составе, обвиняются в неправомерной банковской деятельности и нелегальном обороте денежных средств.
Преступники совершали ряд незаконных операций, включая открытие и ведение банковских счетов, обслуживание частных лиц и компаний, вывод финансовых средств и т.д. Об этом сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москва Александр Князев. Также, был назван доход, который получили злоумышленники незаконным способом – свыше 25 млн. рублей.
Обыск по месту жительства, а также в офисах злоумышленников, который проводился в рамках расследования, помог найти доказательственную базу в деле о мошенничестве: документы организаций и печати, электрона банковская система и др.
В качестве меры пресечения, участникам группировки была избрана подписка о невыезде. Уголовное дело, которое было возбуждено по факту преступлений, по двум статьям: незаконная банковская деятельность и незаконный оборот средств платежей. Каждому участнику было предъявлено обвинение по данным двум статьям.