Сотрудниками Министерства внутренних дел на территории полуострова Крым, были пресечены мошеннические действия со стороны банковских сотрудников. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции были вычислены участники организованной банды, которая занималась неправомерными банковскими операциями. Данная информация стала известна благодаря сайту Министерства внутренних дел.
На протяжении длительного периода преступной деятельности, на счета участников данной организации были переведены более 225 миллионов рублей. Данная сумма характеризует незаконную банковскую деятельность, которая связана с фиктивными организациями. Нелегально обналиченная сумма преступной группировки, составила порядка 15 миллионов рублей.
Обыск, который проводился как в квартирах преступников, так и в служебном помещении, выявил сумму наличных в размере трёх миллионов рублей. Кроме того, были арестованы личные банковские счета с общей суммой порядка 22 миллионов рублей. Уголовное дело, которое возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере или же с участием группы людей», предусматривает тюремный срок до семи лет, а также денежные взыскания до одного миллиона российских рублей.
Преступная группировка заключена под стражей. На данный момент ожидается судебный процесс.